Vụ đánh bạc Rikvip: “Siêu đại gia” Phan Sào Nam và những đồng phạm

Các đối tượng cầm đầu của đường dây

Vụ đánh bạc Rikvip là một trong những vụ án đánh bạc trực tuyến lớn nhất lịch sử Việt Nam, với quy mô lên đến 10 – 15 ngàn tỷ đồng. Vụ án đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về mặt xã hội. Sau đây cùng chúng tôi tìm hiểu về vụ án này.

Thông tin toàn cảnh về vụ đánh bạc Rikvip

Vụ đánh bạc Rikvip là cái tên dành cho một vụ án đánh bạc online do Phan Sào Nam cầm đầu. Bắt đầu hoạt động từ tháng 4 năm 2015, dưới sự điều hành của Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (VTC Online). Hệ thống game bài này được thiết kế với nhiều trò chơi hấp dẫn, mô phỏng các hình thức đánh bạc truyền thống như tài xỉu, ba cây, tá lả, chắn,…

Để thu hút người chơi, Rikvip đã triển khai nhiều hình thức khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn. Người chơi có thể nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ cào điện thoại, ví điện tử hoặc chuyển khoản ngân hàng. Sau đó, họ có thể sử dụng số tiền này để chơi các trò chơi trên hệ thống.

Vụ án đánh bạc Rikvip bị phát hiện
Vụ án đánh bạc Rikvip bị phát hiện

Với những ưu điểm trên, cổng game đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người chơi, đặc biệt là giới trẻ. Theo ước tính, số lượng người chơi lên đến 40 triệu tài khoản.

Số tiền giao dịch trên hệ thống cũng rất lớn. Theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng, số tiền đánh bạc qua Rikvip lên đến 10 – 15 ngàn tỷ đồng.

Vụ án đánh bạc Rikvip bị triệt phá vào tháng 8 năm 2017. Phan Sào Nam và các đồng phạm đã bị khởi tố, bắt giam về tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Vụ đánh bạc Rikvip bị phát hiện như thế nào?

Vụ đánh bạc Rikvip được phát hiện thông qua một vụ án khác, đó là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Văn Huy.

Lê Văn Huy là một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, đã có nhiều tiền án, tiền sự. Vào tháng 7 năm 2018, Huy đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Nhữ Thanh Hằng (SN 1954, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) 110 thẻ cào điện thoại (trị giá 55.000.000 đồng) nhằm đánh bạc trực tuyến tại Rikvip.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Huy đã sử dụng tài khoản Facebook của bà Hằng để nạp tiền vào hệ thống để đánh bạc. Điều này khiến cơ quan chức năng nghi ngờ rằng hệ thống này có dấu hiệu tổ chức đánh bạc.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh và phát hiện hệ thống Rikvip do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức.

Đọc Thêm  Khởi tố người chơi Rikvip: Dấu chấm hết cho một thời đại

Người cầm đầu đường dây đánh bạc Rikvip

Người cầm đầu vụ đánh bạc Rikvip là Phan Sào Nam. Nam là một người có học thức cao, từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các đối tượng cầm đầu của đường dây
Các đối tượng cầm đầu của đường dây

Năm 2015, Nam đã thành lập Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) và chỉ đạo Nguyễn Văn Dương, Hoàng Thành Trung cùng một số đối tượng khác thiết kế, xây dựng hệ thống game bài. Nam trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của hệ thống, từ thiết kế, xây dựng, vận hành đến thu hút người chơi.

Nam đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thu hút người chơi, như:

  • Thiết kế hệ thống game bài với nhiều trò chơi hấp dẫn, mô phỏng các hình thức đánh bạc truyền thống như tài xỉu, ba cây, tá lả, chắn,…
  • Triển khai nhiều hình thức khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn, như tặng tiền, tặng thẻ cào,…
  • Liên hệ với một số ngân hàng, tổ chức tài chính để hợp tác, nhằm giúp cho việc giao dịch được diễn ra thuận lợi.

Với những thủ đoạn tinh vi trên, hệ thống Rikvip đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người chơi, đặc biệt là giới trẻ. Theo ước tính, số lượng người chơi lên đến 43 triệu tài khoản.

Số tiền giao dịch trên hệ thống cũng rất lớn. Theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng, số tiền đánh bạc qua Rikvip lên đến 10 – 15 ngàn tỷ đồng.

Sau khi bị phát hiện và bắt giữ, Phan Sào Nam đã bị khởi tố, bắt giam về tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Tại phiên tòa xét xử ngày 29 tháng 12 năm 2018, Nam đã bị tuyên phạt tù chung thân.

Các đối tượng chính bị bắt trong vụ đánh bạc Rikvip của Phan Sào Nam

Ngoài Phan Sào Nam còn có những thành viên và cả người thân của ông trùm này bị bắt. Trong đó phải kể đến những đối tượng nổi cộm như sau:

Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Văn Dương sinh năm 1976 tại Phú Thọ. Dương là chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Dương được Phan Sào Nam mời tham gia vào dự án. Dương đã hỗ trợ Phan Sào Nam về mặt kỹ thuật, tài chính và nhân sự để xây dựng hệ thống.

Dương cũng được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống. Dương đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thu hút người chơi..

Sau khi bị phát hiện và bắt giữ, Nguyễn Văn Dương đã bị khởi tố, bắt giam về tội Tổ chức đánh bạc. Tại phiên tòa xét xử ngày 29 tháng 12 năm 2018, Dương đã bị tuyên phạt tù chung thân.

Hoàng Thành Trung

Hoàng Thành Trung sinh năm 1978 tại Hà Nội. Trung là Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Trung được Phan Sào Nam mời tham gia vào dự án. Trung đã hỗ trợ Phan Sào Nam về mặt kỹ thuật, tài chính và nhân sự để xây dựng hệ thống. Trung cũng được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành. 

Đọc Thêm  Tool hack Rikvip: Mất tiền oan hay trúng đậm?

Sau khi bị phát hiện và bắt giữ, Hoàng Thành Trung đã bị khởi tố, bắt giam về tội Tổ chức đánh bạc. Tại phiên tòa xét xử ngày 29 tháng 12 năm 2018, Trung đã bị tuyên phạt tù chung thân.

Phan Sào Nam bị phạt tù chung thân
Phan Sào Nam bị phạt tù chung thân

Lê Thị Thu Hà

Lê Thị Thu Hà sinh năm 1985 tại Hà Nội. Hà là vợ Phan Sào Nam.

Hà được Phan Sào Nam giao nhiệm vụ quản lý các tài khoản ngân hàng, thẻ cào điện thoại, ví điện tử,… được sử dụng để giao dịch. Hà cũng được giao nhiệm vụ quản lý các đối tượng đại lý cấp 1 và cấp 2 của  Rikvip.

Sau khi bị phát hiện và bắt giữ, Lê Thị Thu Hà đã bị khởi tố, bắt giam về tội Rửa tiền. Tại phiên tòa xét xử ngày 29 tháng 12 năm 2018, Hà đã bị tuyên phạt 20 năm tù giam.

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng sinh năm 1979 tại Hà Nội. Hùng là đại lý cấp 1 của hệ thống Rikvip.

Hùng đã sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân của mình để thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động đánh bạc. Hùng cũng đã quản lý một số đối tượng đại lý cấp 2.

Sau khi bị phát hiện và bắt giữ, Nguyễn Tiến Hùng đã bị khởi tố, bắt giam về tội Tổ chức đánh bạc. Tại phiên tòa xét xử ngày 29 tháng 12 năm 2018, Hùng đã bị tuyên phạt 16 năm tù giam.

Ngoài những đối tượng nêu trên, còn có rất nhiều đối tượng khác đã bị xử lý trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ này. 

Có hàng chục, hàng ngàn các đại lý cấp 1, cấp 2 đã bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa xét xử ngày 29 tháng 12 năm 2018, 105 bị cáo trong vụ án Rikvip đã bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù giam đến tù chung thân. Trong đó, có 25 bị cáo là đại lý cấp 1 và 5.877 bị cáo là đại lý cấp 2. 

Vụ đánh bạc Rikvip là một bài học đắt giá cho các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Vụ án cũng cho thấy sự nguy hiểm của các loại hình tội phạm công nghệ cao, cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh.

Hoàng Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *